Solutions

de Conformité

Nos clients de la région MEA et d’Afrique font confiance à ABM en tant que partenaire de conformité, s’appuyant sur nous pour le logiciel de conformité avancé et le service expert de leur institution. Les solutions de conformité réglementaire d’ABM aident à protéger l’intégrité des entreprises dans les secteurs réglementés et à assurer la conformité aux réglementations fédérales.

Solution de lutte contre le blanchiment d’argent : les différents composants de la plateforme mondiale AML/CTF peuvent être acquis par les clients dans l’une des deux options de location :

01 – Location de site unique

02 – Location multi-sites

Notre plate-forme est conçue sur la base d’une « architecture basée sur le cloud » dynamique. En optant pour la fonctionnalité « location multi-sites », les clients peuvent définir des multi-institutions dispersées géographiquement pour résider dans un seul environnement de production, chaque institution étant hermétiquement isolée et agissant comme une institution autonome avec toutes les sécurité, configuration, aspects d’intégration, d’interfaçage et de reporting isolés.

Solution de filtrage des transactions SWIFT MT / MX : le module ABM EFTScan est conçu pour offrir la fonction de filtrage de conformité ultime pour les opérations EFT, qu’elles soient MT, MX, SEAP ou tout autre format conforme à ISO20022. Notre module agit comme une protection pare-feu pour toutes les opérations EFT entrantes et sortantes.

Le module ABM EFTScan est doté de fonctions de filtrage permettant aux institutions financières de numériser les transferts par rapport à toutes les listes SDN propriétaires et internationales et dans plusieurs langues (pour les messages ISO20022).

Solution FATCA / CRS : le module ABM FATCA est conçu pour aider les banques et les IMF (désignées comme FFI par l’IRS des États-Unis) dans leurs efforts pour se conformer à la loi États-Unis d’Amérique – Foreign Account Tax Compliances ACT. Notre connaissance approfondie des problèmes KYC/CIF des institutions financières et des exigences AML/CTF nous permet d’assister correctement les organisations dans la planification, la gestion et la mise en œuvre des exigences FATCA.

Vérification des noms – Solution KYC : ABM Name-Checking Verifier est la seule solution disponible qui effectue le filtrage des listes de noms d’individus et d’entités en utilisant des alphabets arabes ou latins. Les utilisateurs doivent entrer le nom filtré souhaité en arabe ou en latin, et notre logiciel effectuera une translittération directe ou inverse du nom demandé et effectuera la recherche requise avec un degré de précision exceptionnellement élevé. Les listes noires désignées peuvent être en latin, en arabe ou les deux, car nos API sont « Alphabet Autosensing » et peuvent déterminer automatiquement l’alphabet utilisé et lancer la séquence de recherche en conséquence.